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君先案例|倪磊、汤琇琇律师跨省无罪辩护成功获不起诉---因300元网络充值引发的千万元指控

源自:安徽君先律师事务所 点击:6次



JUN XIAN

倪磊、汤琇琇律师跨省无罪辩护成功获不起诉---因300元网络充值引发的千万元指控

民主|技术|情怀|守正|创新


安徽君先律师事务所

倪磊

高级合伙人

监事会主席

安徽君先律师事务所

汤琇琇

涉外法律业务部主任

英国谢菲尔德大学法学硕士


01

案件概述


2024年底,安徽君先律师事务所倪磊律师、汤琇琇律师分别接受东北地区某地办理的“开设赌场”案中两名当事人委托。某市公安机关指控当事人涉嫌构成“开设赌场罪”,认定涉案金额达千万元,并于2024年12月移送至当地检察院审查起诉,办案单位同时扣押了两名当事人近五百万元资金。若上述指控成立,根据《刑法》第三百零三条第二款及相关司法解释,当事人将构成“情节严重”,面临至少五年以上有期徒刑,以及高额罚金。


虽然办案地距离安徽2500余公里,但为有效维护当事人合法权益,辩护律师分别多次赶赴当地公安机关、检察院,详尽查阅大量的卷宗材料,分析流水、锁定案件症结,针对性提出调查取证申请,与承办检察官充分沟通案情,以图文视频等形式全方面提供证据清单材料,提交书面辩护意见。


承办检察官对两位辩护律师的敬业精神、专业能力予以高度评价,其对案件同样高度负责,两次退回补充侦查。第二次补充侦查完毕后,辩护律师综合分析在案证据,分别向检察院提交无罪辩护意见。最终,检察院认为本案犯罪事实不清、证据不足,不符合起诉条件,对两名当事人分别作出不起诉决定!


02

关键节点


(一)300元充值引发的千万元指控疑点重重,辩护律师横跨2500公里及时阅卷


2023年,侦查机关基于当地某报案人的口头报案,以报案人网络充值300元参与网络赌博为切入口,通过侦查手段排查资金流线索,侦查到涉案的赌博网站有数笔资金流向本案当事人所持有的多个银行卡,且有取现情形,故认定当事人具有重大犯罪嫌疑,涉嫌开设赌场罪,初步认定涉案金额高达千万。


2024年底,案件移送至检察院,当事人委托律师介入。与当事人沟通了解事实后,辩护律师认为,该起由300元充值引发的千万元“开设赌场”案疑点重重。鉴于案件卷宗量极大,网络阅卷可能存在遗漏,辩护律师立即动身,连夜横跨多市,赶赴零下二十摄氏度、千里之外的检察院进行现场阅卷。


(二)辩护律师针对性提交调查取证申请,同步梳理提供材料


辩护律师及时查阅大量、繁杂的卷宗后,初步理清思路,向检察院针对性提出调查取证申请书。


与此同时,辩护律师与当事人沟通,充分了解涉案业务的实际运营模式、流程。进而以文字介绍、流程图示、录屏解说等形式,梳理相关证据清单和材料,同步提交至检察院,全面向承办检察官解释当事人运营业务实际存在,且合法有效。


检察官对律师工作予以肯定,称该份材料专业、清晰,有利于检方快速、全面了解业务实际情况。


(如图:调查取证申请、补充清单及材料 部分展示)   

                         

(三)历经两次退回补充侦查,拟定无罪辩护思路


检察机关根据辩护律师前期提供的相关证据和提出的辩护意见,先后两次退回侦查机关补充侦查。侦查机关两次补充了证据,但辩护律师认为,在案证据仍无法形成完整的证据链条,故分别向检察官提交了无罪辩护意见。



03

无罪辩护思路概述


辩护律师认为本案定性存有争议、涉案金额认定不准确,程序亦存在瑕疵。


(如图:无罪辩护意见之一 部分展示)


其一,案件定性存有争议,当事人行为可能不构成犯罪。自2023年立案至今,在长达一年多的“侦查”以及两次退回补充侦查后,现有证据仍存在明显缺失,相关证据无法相互印证,不能排除合理怀疑。侦查机关根据其获得的证据,先后两次变更罪名,但证实每一个罪名的证据均未达到确实、充分的标准。


其二,当事人从事的业务真实存在,其自述与相关证人证言相互印证。如前所述,辩护律师经与当事人沟通业务模式后,采取文字介绍、流程图示、录屏解说等多种形式,全方位向检察官呈现业务详情,且卷宗中多份询问笔录内容与之相印证,不仅证明当事人业务真实存在、长期运营、模式合理,也佐证涉案银行卡转账为合法的运营相关费用。


其三,侦查机关对于涉案金额的认定存在明显错误。辩护律师针对卷宗内大量流水进行逐一查阅,详尽到几乎指出标注了每一笔支出的用途等。辩护律师指出,侦查机关对于近千万的非法所得认定过于笼统、缺乏依据,当下仍有大量进账资金未查清,且未考虑当事人业务中存取存入需要的特殊性等,决不能仅对取现金额进行简单叠加,应综合考量实际情况。


其四,侦查机关指控客观方面事实不清、证据不足,无法排除合理怀疑。首先,没有任何证据证明涉案资金最终流向赌博网站。侦查机关认为当事人手持多个银行卡接收网络赌博APP中赌客的线上充值,但经过两次补侦后,证据仍不足以支撑其自身观点。现有证据仅包括部分人员笔录、部分银行卡流水等,与辩护律师提交的更加客观的电子数据相互矛盾,证明力不强。与此同时,辩护律师还结合实际,对涉案银行卡数量、取现原由等问题逐一阐述。


其五,侦查机关指控的主观方面事实不清,证据不足。辩护律师综合最高法、最高检相关规定,根据在案证据,充分向检察机关表明了当事人并无犯罪故意,其在正常经营公司过程中经营账号流进了数笔所谓的“涉赌资金”,当事人均可以作出充分、合理解释。侦查机关仅凭300元赌博充值,对两名当事人近500万元的公司资金进行扣押,并无任何证据和法律依据。


其六,侦查机关履职义务存在瑕疵。在审查起诉阶段,辩护律师提交大量调取证据申请并附有相关证人信息等,侦查机关未予以充分调查。在科技赋能、侦查多元化的当下,侦查机关仅以一纸“情况说明”表示联系不上证人,不符合常理。辩护律师还指出,应结合两高一部发布的相关通知,坚决抵制“远洋捕捞”式执法,并筛选研究了该地与本案案由相关的所有判决、裁定,从量刑角度细致阐述观点。


【结语】

历时半年,两名辩护律师总行程超过两万公里,先后向检察机关提交调查取证申请、辩护意见、相关证据材料数百页,当面或电话与检察官沟通案情十余次。近日,本案在召开听证会后终获不起诉决定。下一步,倪磊律师、汤琇琇律师将协助各当事人与公安机关沟通被不当扣押的近五百万元资金返还事宜。


本案充分体现两位代理律师的专业能力和敬业态度,以及律师在案件进程中的重要作用。本案承办检察官亦十分专业,耐心听取律师意见,审查并两次退回补充侦查。双方在各自岗位上坚守法律的公平正义,谨慎对待案件每一处细节。君先律师定将继续以高标准对待每一个案件,不辜负每一份信任!


附:两份不起诉决定书



编辑 | 胡雅婷

复审 | 汪焕成

终审 | 吴强强





招贤纳士


安徽君先律师事务所因业务发展需要,拟招聘合伙人律师、专职律师及实习律师若干名,具体条件如下:


招聘

合伙人律师


岗位要求:

1、执业3年以上,职业操守优良,作风严谨,能模范遵守律师执业规范,认同律所发展理念;

2、具有服务意识和管理协调能力;

3、欢迎有独立团队的律师携团一起加入,具有独立组建专业部门和团队的条件;

4、具有公检法等法律从业经验或者全日制法学专业本科及以上学历者优先。


招聘

专职律师


岗位要求:

1、取得或正在申领执业证的,诚实守信,有责任感,具有良好的沟通能力和合作精神,能独立承办业务;

2、认同本所发展理念和文化,有团队合作精神;

3、具有公检法等法律从业经验或者全日制法学专业本科及以上学历者优先;

4、没有律协、司法行政部门惩戒记录。


招聘

实习律师


岗位要求:

1、已取得法律职业资格证书(A证);

2、具有法学(法律)硕士研究生以上学历或者具有公安、检察 、法院、司法行政、政府机关、军队、事业单位、国有企业等五年以上工作经验;

3、服从律所对实习人员的管理和安排,遵守律所实习人员管理规定;

4、熟练运用办公软件;

5、具备良好的语言表达和文书写作能力;

6、本硕均为法学专业的优先。


简历投递联系方式

简历投递:993201190@qq.com

联系人:胡主管

联系方式:15691486109(微信同号)






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