君先案例｜倪磊律师代理千万组织、领导传销活动案获缓刑

近日，倪磊律师代理的H市组织、领导传销活动案，在案值九百余万元，且在开庭前社区矫正没有通过的情况下，仍获判缓刑，取得了良好的辩护效果。

一、案件概况

自2022年起，H市B某加入网络传销平台，在平台高额返利和发展下线佣金的蛊惑下，在H市发展下线数十名。后该网络传销平台，出金异常，造成投资者财产巨大损失。异地公安在对该平台进行侦查时，发现B某系H市的一级代理商，遂将该线索移送H市公安部门处理。H市公安部门经调查后，对B某立案并采取了刑事强制措施。

二、律师工作

B某在被采取强制措施后即委托倪磊律师为其进行辩护。在侦查阶段，倪磊律师通过向B某了解情况，理清辩护思路，与办案单位进行有效沟通。在侦查终结移送审查起诉时，B某被认定发展下线30余人，涉案金额960余万元，非法获利10万元。

公安机关起诉意见书部分认定内容：

在审查起诉阶段，倪磊律师经细致阅卷后发现，无论是办案单位认定的下线人数、涉案资金，还是被告人获利金额均存在问题。倪磊律师对资金审计报告进行了细致研究，结合在案证据和被告人的供述，向检察机关出具了严谨、细致的法律意见书，从多个维度对下线人数、涉案资金提出质疑，对在案电子数据的真实性和关联性提出不同意见。

法律意见书部分内容展示：

经过与检察官充分沟通，检察官组织公安机关对涉案金额进行了重新审计，并认可了倪磊律师关于B某系从犯、无真实获利等重要从轻、减轻情节的论述。最终检察官给予了缓刑的量刑建议。

在法院审判阶段，又出现了新的意外情况。因为B某长期居住在广东省D市，在办案单位将社区矫正评估要求发往该地司法局后，该地司法局以B某不是当地户籍人员，没有固定工作等理由做出了对其社区矫正评估不予通过的决定，此时距离开庭只有三天时间。司法实践中，社区矫正不通过的，在法院审判中很难获得缓刑判决。倪磊律师在有限时间内及时收集新的证据材料，与检察官、法官多次会商，并在开庭时充分展示证据，成功说服合议庭认可提交的新证据，认定B某符合在D市进行社区矫正的条件。最终，法庭在B某社区矫正尚未通过的情况下，仍给予B某缓刑判决。

三、办案体会

本案办理过程一波三折。在审查起诉阶段，倪磊律师通过提出法律意见促成重新审计，大幅降低了涉案金额，为检察官提出缓刑的量刑建议打下基础。在法院审判阶段，面对即将开庭但社区矫正未通过的情形，倪磊律师及时挖掘社区矫正未通过的原因，在极短时间内补充了B某在广东实际居住的大量证据并在开庭时充分展示、质证，结合开庭时对《中华人民共和国社区矫正法》和《中华人民共和国社区矫正法实施办法》的解读，成功获得合议庭认可，进而做出缓刑判决。