君先原创｜何为经济犯罪？如何报案、救济？

安徽君先律师事务所创始合伙人

经济犯罪辩护业务部主任

经济犯罪的概念

经济犯罪，是指经济犯罪行为人在商品经济运行领域中，为谋取不法利益，违反国家法律规定，严重侵犯国家经济管理制度，破坏社会主义市场经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。

经济犯罪，不是一个具体罪名，而是一类罪名的总称，一般专指刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪规定的犯罪。

经济犯罪的分类

一般来说，以经济犯罪行为所侵害的客体或法益为依据，经济犯罪可分为八大类：

1、违反国家产品质量管理法规，损害消费者利益，危害社会主义市场经济秩序的生产、销售伪劣商品犯罪；

2、违反国家海关对外贸易管理、进出口物品管理和外汇管理、关税管理规定的走私犯罪；

3、违反国家税收法律法规的危害税收征管犯罪；

4、违反公司、企业管理法规的妨害对公司、企业的的管理秩序犯罪；

5、违反国家对金融业和金融市场监督管理法律法规的破坏金融管理秩序犯罪；

6、破坏金融管理秩序的金融诈骗犯罪；

7、违反知识产权保护法规，侵犯知识产权的管理秩序和知识产权所有人合法权益的侵犯知识产权犯罪；

8、违反国家市场监督管理法律法规，扰乱和破坏市场秩序的扰乱市场秩序犯罪。

具体罪名参见《公安部刑事案件管辖分工规定》第二类属于经济犯罪侦查局管辖案件范围（共77种）。

遭遇财产损失，可以去哪里报案

如果遭遇财产损失，可以向公安机关经侦部门报案。

经济犯罪案件一般由犯罪地的公安机关经侦部门管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地，包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点；犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。

犯罪结果发生地，包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。

居住地包括户籍所在地、经常居住地。户籍所在地与经常居住地不一致的，由经常居住地的公安机关管辖。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方，但是住院就医的除外。

单位涉嫌经济犯罪的，由犯罪地或者所在地公安机关管辖。所在地是指单位登记的住所地。主要营业地或者主要办事机构所在地与登记的住所地不一致的，主要营业地或者主要办事机构所在地为其所在地。

经济犯罪案件报案一般需要提供什么材料

经济犯罪报案要提供必要的报案材料，主要为书面材料，所需基本材料如下：

1、身份证明材料

个人报案的，请提供身份证、护照等有效身份证明文件及复印件；

单位报案的，请提供营业执照、组织机构代码证等单位信息证明文件及复印件，以及单位法定代表人的授权委托书；

代表单位报案的受委托人必须是了解案件情况的公司负责人或案件直接当事人。

2、书面控告材料

报案材料应写明控告案情的基本情况，包括案件发生的时间、地点、过程、后果和涉案企业、人员的基本情况，报案材料须有单位的印章或报案人的签名。

3、基本证据材料

在控告经济犯罪时，报案人应当提供基本的证据材料原件和复印件各一套，并在复印件上写明“本件由本公司（本人）提供，与原件相同”，注明提供的时间并签字盖章。

4、其他材料

如果报案内容所涉及案件已向人民法院、人民检察院、仲裁机构、行政机关或其他公安机关提起诉讼、仲裁或控告，应将有关机关的受理或处理意见提交经侦部门，并在报案时说明。

部分常见经济犯罪案件报案应尽量提供的具体材料

1、合同诈骗案

（1）被控告人（单位）的姓名、身份证号码、营业执照等资料；

（2）涉案合同或协议的原件；

（3）能够证明合同诈骗犯罪事实的供销或运输单据、银行票据、收据等资料；

（4）能够证明合同诈骗犯罪事实的其他证据材料。

2、职务侵占案、挪用资金案

（1）被控告人的姓名、身份证号码、任职等资料；

（2）被控告人所在公司的营业执照、股东构成等资料；

（3）被控告人利用职务便利侵占公司财物、挪用公司资金的银行票据、收据、财务账簿等资料；

（4）能够证明职务侵占、挪用资金犯罪事实的其他证据材料。

3、非法吸收公众存款案、集资诈骗案

（1）被控告人（公司）的姓名、身份证号码、营业执照等资料；

（2）被控告人（公司）的实际控制人、相关责任人的身份情况；

（3）银行交易明细或转账凭证；

（4）现金缴款凭证；

（5）合同或协议原件；

（6）能够证明非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪事实的其他证据材料。

4、组织、领导传销活动案

（1）被控告人（公司）的姓名、身份证号码、营业执照等资料；

（2）被控告人（公司）推销商品、提供服务的相关网页、印刷品、图片、音视频等资料；

（3）传销的组织体系架构、参与人员名单、层级、缴纳的费用、购买的商品、服务、相关“返利”的银行流水等证据资料；

（4）能够证明被控告人（公司）组织、领导传销犯罪事实的其他证据材料。

5、销售假冒注册商标的商品案

（1）被控告人（公司）的姓名、身份证号码、营业执照等资料；

（2）注册商标证书及商标合法有效性的相关材料；

（3）真实的注册商标商品样品或照片；

（4）涉嫌销售假冒注册商标的商品或样品；

（5）假冒注册商品的生产、销售、运输、存储等记录，发票、出库单、入库单等单据，经营记录，银行交易明细、财务账册等资料；

（6）能够证明被控告人（公司）存在销售假冒注册商标的商品罪的其他证据材料。

公安机关能否拒绝受理经济犯罪案件

公安机关对涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自动投案，不论是否有管辖权，都应当接受并登记，由最初受理的公安机关依照法定程序办理，不得以管辖权为由推诿或者拒绝。

经审查，认为有犯罪事实，但不属于其管辖的案件，应当及时移送有管辖权的机关处理。对于不属于其管辖又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，再移送主管机关。

对公安机关的立案处理有异议，如何救济

对报案、控告、举报、移送的经济犯罪案件，公安机关作出不予立案决定、撤销案件决定或者逾期未作出是否立案决定有异议的，报案人、控告人、举报人可以申请人民检察院进行立案监督，移送案件的行政执法机关可以建议人民检察院进行立案监督。

人民检察院认为需要公安机关说明不予立案、撤销案件或者逾期未作出是否立案决定的理由的，应当要求公安机关在七日以内说明理由。公安机关应当书面说明理由，连同有关证据材料回复人民检察院。人民检察院认为不予立案或者撤销案件的理由不能成立的，应当通知公安机关立案。人民检察院要求公安机关说明逾期未作出是否立案决定的理由后，公安机关在七日以内既不说明理由又不作出是否立案的决定的，人民检察院应当发出纠正违法通知书予以纠正，经审查案件有关证据材料，认为符合立案条件的，应当通知公安机关立案。

谁有权利提出上述异议

犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属或者辩护律师对公安机关立案提出异议的，公安机关应当及时受理、认真核查。

“法定代理人”是指被代理人的父母、养父母、监护人和负有保护责任的机关、团体的代表；“近亲属”是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹。